Сроки исковой давности по делам о субсидиарной ответственности

Статьями 61.11–61.19 Закона о банкротстве установлена субсидиарная ответственность контролирующего должника лица (далее – КДЛ). Нормы об исковой давности относятся к материально-правовым; суд применяет норму закона, действовавшую на момент совершения вменяемых соответствующим лицам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием для привлечения данных лиц к ответственности).

В случае если заявитель в качестве оснований для привлечения лица (лиц) к субсидиарной ответственности ссылается на обстоятельства, возникшие до 1 июля 2017 г., подлежит применению ст. 10 Закона о банкротстве, действовавшая в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (признана утратившей силу Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Согласно абз. 4 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции Закона № 134-ФЗ) заявление о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным п. 2 и 4 данной статьи, может быть подано в течение года со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

С 1 июля 2017 г. п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ) срок исковой давности увеличен с года до трех лет. При этом обстоятельства начала его течения сохранились прежними.

После введения Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ в Закон о банкротстве гл. III.2 правила об исчислении срока исковой давности были перенесены в п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве (в редакции Закона № 266-ФЗ), в соответствии с которым заявление о привлечении КДЛ к ответственности по основаниям, предусмотренным этой главой закона, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее 10 лет со дня, когда были допущены действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности. 

В случае пропуска срока подачи заявления по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом, если не истекли два года с момента окончания срока, указанного в абз. 1 п. 1 ст. 61.14 Закона о банкротстве.

Как разъяснено в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», предусмотренный абз. 1 п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве срок исковой давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности по общему правилу исчисляется с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности – о совокупности следующих обстоятельств: о лице, имеющем статус контролирующего, его неправомерных действиях (бездействии), причинивших вред кредиторам и влекущих субсидиарную ответственность, и о недостаточности активов должника для проведения расчетов со всеми кредиторами (без выяснения точного размера недостаточности) (ввиду внесенных в ст. 61.14 Закона о банкротстве изменений необходимость осведомленности о размере ответственности на момент подачи заявления отпала).

Таким образом, если обстоятельства, на которые ссылается лицо в заявлении о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, возникли до 1 июля 2017 г., применим годичный срок исковой давности; если же обстоятельства появились после указанной даты, срок исковой давности составляет три года. 

Исчисляются эти сроки с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.